Реорганизация: Существенные факты

 

Быстрый переход

[Информация размещена на сайте 12.05.2017 г.]:
12 мая 2017 года состоялось очередное общее собрание акционеров АО «ЮМК банк», на котором были приняты следующие решения:

  1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о финансовых результатах за 2016 год АО «ЮМК банк».
  2. Членами Совета директоров АО «ЮМК банк» избраны: Н.В. Макаревич, С.С. Сергеева, А.П. Шипулин, Е.А. Щербак, Я.А. Новах
  3. Избрать Ревизором АО «ЮМК банк» Кравченко Елену Анатольевну
  4. Установить Ревизору вознаграждение и компенсацию в размере 3000 руб.
  5. Утвердить аудиторской организацией АО «ЮМК банк» общество с ограниченной ответственностью «Национальное агентство Аудита».
  6. По итогам 2016 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.
  7. Утвердить изменения №1 к Бизнес-Плану АО «ЮМК банк» на 2017-2018 годы.

[Информация размещена на сайте 02.03.2017 г.]:
28 февраля 2017 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения:
1.Утвердить Бизнес-План АО «ЮМК банк» на 2017-2018 годы.

[Информация размещена на сайте 20.01.2017 г.]:
19 января 2017 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «ЮМК банк», на котором были приняты следующие решения:
1.Утвердить Устав ООО «ЮМК банк» в редакции, учитывающей исправления, внесенные письмом Южного ГУ Банка России от 23 декабря 2016 года № ТЗ-15-1-21/49113.
2.Утвердить изменения №5 в Бизнес-План АО «ЮМК банк» на 2015-2016 годы.

[Информация размещена на сайте 03.08.2016 г.]:
02 августа 2016 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «ЮМК банк», на котором были приняты следующие решения:
1.Утвердить Устав ООО «ЮМК банк» в редакции, учитывающей исправления, внесенные письмом Южного ГУ Банка России от 22 июня 2016 года № ТЗ-15-1-21/22971.

2. Изложить решение по пункту 1.4 первого вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 01 апреля 2014года в следующей редакции:
Определить уставный капитал ООО «ЮМК банк» в размере 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. Уставный капитал ООО «ЮМК банк» составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:

Наименование/ФИО участника Количество акций в АО «ЮМК банк» Размер доли в ООО «ЮМК банк», % Номинальная стоимость доли, руб.
ООО «Лантер» 500 000 50% 500 000 000
ООО «Кубаньторгодежда-2» 60 000 6% 60 000 000
Наталья Владимировна Макаревич 280 000 28% 280 000 000
Алексей Петрович Шипулин 30 000 3% 30 000 000
Евгений Викторович Реушенко 50 000 5% 50 000 000
Олег Александрович Макаревич 80 000 8% 80 000 000

3. Изложить решение по шестому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 01 апреля 2014 года, в следующей редакции:
Избрать на должность единоличного исполнительного органа (Председателя правления) Общества с ограниченной ответственностью «Банк Южной многоотраслевой корпорации» Михаила Павловича Воронова (паспорт гр-на РФ 75 00 963148 выдан УВД Советского района гор. Челябинска 18.01.2002г КП 742-046).

4. Изложить решение по шестому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 01 апреля 2014 года, в следующей редакции:
Избрать на должность ревизора Общества с ограниченной ответственностью «Банк Южной многоотраслевой корпорации» Елену Анатольевну Кравченко (паспорт 03 05 666212 выдан Управлением внутренних дел Карасунского округа города Краснодара Краснодарского края 02.03.2005г.).


[Информация размещена на сайте 13.06.2016 г.]:
10 июня 2016 года состоялось внеочередное собрание акционеров АО «ЮМК банк», на котором были приняты следующие решения:
1.Об одобрении сделок с заинтересованностью по предоставлению кредитов, а также обеспечивающих их договоров залога и поручительства с ООО «СК «Советская Кубань», которые могут быть совершены в будущем.

2. Об одобрении сделок с заинтересованностью по предоставлению кредитов, а также обеспечивающих их договоров залога и поручительства с ООО «СК «Октябрь», которые могут быть совершены в будущем.

3. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем по предоставлению кредитов, банковских гарантий, а также обеспечивающих их договоров залога, поручительства с ЗАО «МПК Динской».

4. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, по предоставлению кредитов, банковских гарантий, а также заключению обеспечивающих их договоров залога и поручительства с ЗАО «Кубаньтехгаз».

5. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, по предоставлению кредитов, банковских гарантий, а также заключению обеспечивающих их договоров залога и поручительства с ЗАО «Кубаньоптпродторг».

6. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем, по предоставлению кредитов, банковских гарантий, а также заключению обеспечивающих их договоров залога и поручительства с ЗАО «Райпищекомбинат «Славянский».


[Информация размещена на сайте 13.05.2016 г.]:
12 мая 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения:

1.Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о финансовых результатах АО «ЮМК банк» за 2015 год.

2.Членами Совета директоров АО «ЮМК банк» избраны:
Макаревич Н.В., Новах Я.А., Шипулин А.П.,Сергеева С.С., Щербак Е.А.

3.
3.1. Избрать Ревизором АО «ЮМК банк» Кравченко Елену Анатольевну
3.2. Установить Ревизору вознаграждение и компенсацию в размере 3 000 руб.

4.Утвердить Аудиторской организацией АО «ЮМК банк» Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Агентство Аудита».

5. Дивиденды акционерам АО «ЮМК банк» по итогам 2015 года не выплачивать, 5% от суммы прибыли в размере 1 453 050 рублей направить в резервный фонд, на развитие АО «ЮМК банк».
Утвердить изменения №4 в Бизнес-План АО «ЮМК банк» на 2015-2016 годы.

Курс валюты